Polisi menetapkan F, istri dari Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan (ASF) sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah. F diketahui juga merupakan komisaris di perusahaan itu.
"Untuk tersangka kami sudah tetapkan dua, ASF dan F. (Iya F) selaku komisaris dan istrinya sudah kami tetapkan tersangka," kata Kanit 2 Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Anak Agung Dwipayana kepada wartawan, Jumat (24/7).
Dalam perkara ini, keduanya dikenakan pasal terkait penyelenggaraan ibadah umrah hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Pasal persangkaannya itu terkait dengan penyelenggara ibadah umrah, ini di pasal penyelenggara ibadah umrah, terus penipuan, penggelapan, dan TPPU," ucap Dwipayana.
Dwipayana membeberkan dalam perkara ini pihaknya telah meminta keterangan dari 1.500 korban dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp49 miliar.
"Namun demikian, untuk secara keseluruhan itu jemaahnya itu sebanyak 2.921, dengan total kerugian ya kalau diperkirakan dari seluruh jemaah itu Rp94 miliar sekian," ujarnya.
Menurut Dwipayana, pihaknya juga telah melakukan pelimpahan tahap I perkara ini ke kejaksaan. Kata dia, saat ini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan jaksa atas berkas perkara tersebut.
Sebelumnya, polisi menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan (ASF) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah. Farhan pun kini telah ditahan.
Dari penyidikan sementara, terungkap bahwa uang yang disetor calon jemaah digunakan untuk kepentingan di luar proses pemberangkatan jemaah.
Selain itu, uang tersebut juga digunakan tersangka untuk membayar sejumlah influencer dalam rangka promosi paket umrah.
Sejumlah influencer maupun artis diketahui juga telah dimintai keterangan dalam perkara ini. Di antaranya, Keanu Angelo, pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska, Paula Verhoeven, Praz Teguh hingga Karin Novilda atau Awkarin.
